La Guardia Civil ha intervenido 100.000 euros en efectivo que un hombre transportaba ocultos en una caja de zapatos situada junto a la rueda de repuesto de su vehículo. El hallazgo se produjo durante un dispositivo desarrollado en la autovía A-31, dentro del término municipal de Albacete, y ha dado lugar a una denuncia administrativa y a una investigación para determinar la procedencia del dinero.
Los hechos tuvieron lugar cuando efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete (USECIC) identificaron al conductor de un turismo durante uno de sus dispositivos operativos en la A-31. Según ha informado la Benemérita, el comportamiento del hombre levantó las sospechas de los agentes.
El conductor, de nacionalidad española, viajaba además solo en el vehículo. Después de identificarlo, los guardias civiles procedieron a revisar sus pertenencias y el interior del turismo.
Una caja de zapatos escondida junto a la rueda de repuesto
Fue durante este registro cuando los agentes localizaron, en la zona de la rueda de repuesto, una caja de zapatos que había sido ocultada en el vehículo. Al abrirla encontraron una importante cantidad de dinero en efectivo.
En concreto, la caja contenía 100.000 euros íntegramente en billetes de 50 euros. El dinero quedó intervenido después de que el hombre que aseguró ser su propietario no pudiera acreditar ante los agentes su procedencia legal.
La Guardia Civil ha iniciado ahora las correspondientes investigaciones para tratar de establecer de dónde procedían esos 100.000 euros y ha denunciado administrativamente al propietario del dinero por una posible infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
A partir de 100.000 euros hay que declararlo
La intervención se enmarca en lo establecido por la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La normativa obliga a declarar determinados movimientos de dinero en efectivo.
Para movimientos realizados dentro de España, cuando una persona transporta una cantidad igual o superior a 100.000 euros en metálico, debe llevar la correspondiente declaración de medios de pago. En este caso, el conductor transportaba precisamente 100.000 euros y no disponía de esa documentación.
La declaración se realiza mediante el denominado modelo S1, que debe acompañar al dinero cuando se transportan dentro del territorio nacional cantidades iguales o superiores a esos 100.000 euros. En los movimientos transfronterizos, la obligación de declarar comienza a partir de 10.000 euros.
La falta de esta declaración puede provocar la intervención del dinero, la apertura de investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador, como ha ocurrido en este caso localizado por la Guardia Civil en la A-31 a su paso por Albacete.
