Cada vez es más complejo detectar fraudes en Internet, y por lo tanto, más comunes los casos de estafa, ya que cualquier persona es una víctima potencial a ojos de los estafadores, por lo que resulta imprescindible estar alerta ante cualquier mínima sospecha. Una lacra muy extendida y que también afecta a vecinos de Albacete.
Tal y como les contábamos hace unos días desde El Digital de Albacete, la Guardia Civil de Albacete ha investigado a dos personas de Madrid, de 31 y 32 años de edad, como presuntas autoras de un delito de usurpación de estado civil, tras el alta de una falsa identidad de casinos online. Así, estas personas habrían utilizado datos de un vecino de Pozohondo (Albacete) y otro de Aguas Nuevas (Albacete) para darse de alta en casinos online y así evitar tributar ante Hacienda los beneficios obtenidos mediante juegos de azar en dichas plataformas a través de Internet.
Un fraude sofisticado, pero que no ha pasado desapercibido ante los afectados, que pusieron en conocimiento de la Guardia Civil de Albacete lo sucedido en relación a estos dos posibles fraudes.
Recomendaciones de la Guardia Civil de Albacete para que no te pase lo que a ellos
Como decimos, reconocer y detectar estos fraudes cada vez es una tarea más compleja. Por este motivo, conviene prestar atención a la hora de realizar trámites y acudir a la Guardia Civil de Albacete en caso de sospechar de algún movimiento fuera de lo habitual, especialmente en los dispositivos móviles.
Por ello, la Guardia Civil de Albacete ha advertido a la ciudadanía sobre la situación y ha ofrecido una serie de consejos para evitar caer en esta trampa. De este modo, recuerdan a los vecinos de la ciudad y la provincia que en caso de recibir una notificación de la Agencia Tributaria de la que puedan sospechar, deben presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y si ocurre como a estos vecinos, es importante ponerse en contacto con la casa de apuestas para solicitar el cierre de la cuente y la expedición de un certificado de actividad de la misma que adjuntará a su denuncia, aportando a la Agencia Tributaria toda esa documentación.
Así, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ofrece a los ciudadanos el servicio de alertas por suplantación de identidad en plataformas de juego online (Phishing Alert), que permite detectar cualquier intento de activación de un registro de usuario en un operador de juego de ámbito estatal por personas que proporcionen datos de identidad coincidentes con los del ciudadano inscrito en el servicio, al que se informará de tal circunstancia.
Investigaciones de la Guardia Civil de Albacete
La Guardia Civil de Albacete tuvo conocimiento de dos posibles fraudes en apuestas de casinos online donde, al parecer, los autores habrían utilizado la identidad de dos vecinos de las localidades albaceteñas de Pozohondo y de Aguas Nuevas para inscribirse en las plataformas y no declarar los beneficios obtenidos en las apuestas.
Durante las investigaciones practicadas por la Guardia Civil de Albacete se pudo averiguar cómo dos personas habían obtenido datos personales de las víctimas, utilizándolos para darse de alta en casinos virtuales y no declarar a su nombre los ingresos. En el caso de Pozohondo (Albacete), los beneficios ascendían a 705 euros, y en el caso de Aguas Nuevas (también Albacete) a 909 euros.
Modus operandi de los investigados por la Guardia Civil de Albacete
Las víctimas se percataron de la usurpación de su identidad cuando realizaban gestiones para preparar sus declaraciones de la Renta del año 2024, y la Agencia Tributaria les notificó que debían tributar por ingresos obtenidos en casinos virtuales en ese ejercicio fiscal, al no haber sido declarados en su momento.
El modus operandi utilizado por los autores era el de crear cuentas en casinos online, utilizando la identidad de las víctimas, para que al recibir los beneficios que le reportaban las apuestas, que sacaban rápidamente de sus cuentas, sus datos no figurasen en los registros del casino, eludiendo así el pago de los impuestos que le corresponderían.
Esta actividad delictiva tiene mucha repercusión, ya que, según los datos del Ministerio de Consumo, en 2024 se presentaron más de 7.700 denuncias por este mismo tipo de delitos.
Las diligencias, instruidas por efectivos de la Guardia Civil de Pozohondo y Aguas Nuevas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Albacete capital.
