Un contable de una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera, ubicada en Caudete (Albacete), se enfrenta a una petición de seis años de prisión por presuntamente desviar 608.747 euros de las cuentas bancarias de la compañía para la que trabajaba. La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó la confianza que el administrador había depositado en él para realizar numerosas transferencias a cuentas de su titularidad, utilizando conceptos como salarios y reembolsos para aparentar que se trataba de operaciones vinculadas a la actividad empresarial.
El procedimiento judicial también se dirige contra la madre del trabajador, para quien el Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión por un presunto delito de receptación, al considerar que conocía el origen ilícito del dinero y colaboró para facilitar que su hijo pudiera aprovecharse de las cantidades obtenidas. Ambos tendrán que comparecer el próximo miércoles, 28 de octubre, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, donde se celebrará el juicio por estos hechos.
Aprovechó las claves bancarias que le facilitaba el administrador
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, el principal acusado trabajaba como contable de una empresa de transporte de mercancías con sede en Caudete. El hombre desempeñaba estas funciones desde una fecha anterior a 2020 y era la persona encargada de realizar las operaciones contables y bancarias de la sociedad, contando para ello con la confianza del administrador único de la compañía.
La relación profesional existente entre ambos permitía al trabajador acceder a las cuentas bancarias de la empresa y efectuar transferencias relacionadas con su actividad. Para autorizar estas operaciones, el administrador facilitaba al contable las claves de seguridad que recibía en su propio teléfono móvil, un sistema que, según la acusación, el trabajador habría aprovechado para realizar movimientos de dinero en su beneficio particular.
La Fiscalía sostiene que entre los años 2020 y 2023 el acusado fue desviando cantidades de dinero de las cuentas de la empresa hacia otras cuentas bancarias propias o compartidas. Para ello, habría simulado operaciones habituales de la actividad de una sociedad mercantil, utilizando conceptos como salarios o reembolsos, de manera que las transferencias aparentaban corresponder a pagos ordinarios cuando, en realidad, las cantidades terminaban incorporándose a su patrimonio.
Más de 600.000 euros transferidos a tres cuentas bancarias
Las operaciones investigadas se realizaron desde cuentas que la empresa mantenía abiertas en distintas entidades financieras, entre ellas Bankinter, CaixaBank, Unicaja y Banco Sabadell. El escrito de acusación identifica tres cuentas receptoras a las que habrían llegado las cantidades presuntamente desviadas, con movimientos por importes muy elevados durante el periodo investigado.
La mayor parte del dinero, 339.624 euros, habría terminado en una cuenta de Banco Sabadell abierta en una sucursal de Alicante, cuya titularidad compartía formalmente el acusado con su expareja. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta cuenta únicamente era utilizada por el trabajador, que habría empleado esos fondos para su propio beneficio sin conocimiento del administrador de la empresa.
Una segunda cuenta, también de Banco Sabadell y abierta en una sucursal de Caudete, habría recibido otros 259.623 euros. En este caso, la cuenta figuraba exclusivamente a nombre del contable, mientras que una tercera, de titularidad compartida con su madre, habría recibido transferencias por valor de 9.500 euros, completando así los 608.747 euros que el Ministerio Fiscal considera presuntamente desviados de la compañía.
Su madre habría recibido 15.000 euros en efectivo
La investigación también ha llevado al Ministerio Fiscal a formular acusación contra la madre del trabajador, a quien atribuye un papel en el aprovechamiento del dinero presuntamente obtenido de manera ilícita. Según el escrito, la mujer conocía la procedencia de estos fondos y, con la intención de ayudar a su hijo, habría recibido de él 15.000 euros en efectivo que posteriormente ingresó en una cuenta bancaria compartida por ambos.
La Fiscalía detalla que estos ingresos se realizaron mediante cuatro operaciones en ventanilla entre marzo de 2021 y enero de 2023. La primera tuvo lugar el 1 de marzo de 2021, por importe de 2.000 euros, mientras que el 13 de julio del mismo año ingresó otros 7.000 euros y el 15 de septiembre añadió 4.000 euros más. La última operación se produjo el 25 de enero de 2023, cuando habría depositado los 2.000 euros restantes hasta completar la cantidad investigada.
Además, el Ministerio Fiscal sostiene que la mujer permitió que su hijo utilizara otras cuentas bancarias que compartía con ella, incluida aquella en la que recibía habitualmente su pensión. Estas cuentas habrían servido para recibir nuevas transferencias procedentes de otras cuentas del trabajador en las que previamente se había ingresado dinero de la empresa, permitiendo posteriormente mover los fondos a otras entidades o retirarlos en efectivo mediante cajeros automáticos.
Para la Fiscalía, la intervención de la madre no habría consistido únicamente en recibir cantidades de dinero, sino también en facilitar su circulación entre distintas cuentas bancarias para que su hijo pudiera seguir disponiendo de los fondos. Esta conducta es la que lleva al Ministerio Público a atribuirle un presunto delito de receptación, diferenciando su responsabilidad penal de la que reclama para el contable por las transferencias efectuadas desde la empresa.
La empresa denunció los hechos en marzo de 2023
El representante legal de la compañía de transportes presentó una denuncia por estos hechos el 11 de marzo de 2023, que posteriormente amplió el día 14 del mismo mes. A partir de esta denuncia se inició una investigación judicial que fue tramitada inicialmente en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Almansa, hasta que el procedimiento llegó a la Audiencia Provincial de Albacete para su enjuiciamiento.
El Ministerio Fiscal considera que la actuación atribuida al trabajador constituye un delito de administración desleal, previsto en el artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 250.2, mientras que la conducta de su madre se encuadra en un presunto delito de receptación del artículo 298.1 del mismo texto legal. El escrito de acusación señala que ambos carecen de antecedentes penales y que no concurren circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal.
Seis años de prisión para el contable y dos para su madre
Por estos hechos, la Fiscalía solicita seis años de prisión para el trabajador y una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 12 euros, además de las correspondientes penas accesorias y las costas procesales. Para su madre reclama una condena de dos años de cárcel por el presunto delito de receptación, al entender que conocía el origen del dinero y colaboró en las operaciones que permitieron a su hijo aprovecharse de los fondos.
En cuanto a las responsabilidades económicas, el Ministerio Fiscal reclama que el contable indemnice a la empresa de transportes con 608.747 euros, además de aquellos otros perjuicios que puedan acreditarse durante el juicio. Respecto a la madre, solicita que responda conjunta y solidariamente con su hijo por 15.000 euros, cantidad relacionada con el dinero que presuntamente recibió en efectivo e ingresó en las cuentas bancarias compartidas.
La Fiscalía también interesa que a estas cantidades se apliquen los correspondientes intereses legales, por lo que la responsabilidad económica podría aumentar en caso de una eventual condena. El juicio se celebrará el próximo miércoles, 28 de octubre, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, que deberá examinar las operaciones bancarias investigadas y determinar si existe responsabilidad penal de los acusados, quienes mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
