En apenas unos segundos, una señal aparentemente rutinaria en plena autovía terminó desencadenando una intervención de enorme relevancia en la provincia de Albacete. Lo que comenzó con las sospechas levantadas por el comportamiento de un conductor acabó movilizando a agentes especializados y a un perro detector de dinero que marcó con insistencia un punto muy concreto del vehículo. Bajo los asientos del turismo viajaba oculto algo que ahora investiga la Guardia Civil de Albacete: 195.000 euros de presunta procedencia ilícita.
La Guardia Civil de Albacete interviene 195.000 euros en la A-31
Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han intervenido 195.000 euros a un ciudadano ucraniano que transportaba dicha cantidad de dinero oculta en el interior del vehículo en el que circulaba por la autovía A-31.
La actuación tuvo lugar dentro de un dispositivo operativo desplegado por la Benemérita en el término municipal de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete. Fue allí donde los agentes identificaron al conductor y único ocupante de un turismo que levantó ciertas sospechas durante el control.
POMPA, el perro de la Guardia Civil que encontró el dinero oculto
Tras identificar al conductor, los agentes procedieron al registro de sus pertenencias y del interior del vehículo. En el operativo participaron también especialistas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil junto a POMPA, un joven ejemplar de pastor belga malinois entrenado para la detección de dinero.
Según ha informado la Guardia Civil de Albacete, fue precisamente POMPA quien comenzó a marcar de manera insistente la zona situada entre los asientos del coche, realizando señales inequívocas de que allí podía ocultarse dinero en metálico.
La posterior inspección realizada por los agentes permitió localizar tres bolsas escondidas bajo los asientos del turismo. En su interior había un total de 195.000 euros en billetes de distinto valor.
El conductor no pudo acreditar la procedencia del dinero
La Guardia Civil procedió a intervenir el dinero al no poder acreditar el conductor su legal procedencia, en aplicación de la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Además, al superar ampliamente la cantidad máxima permitida para transportar dinero en efectivo dentro de España sin declarar —100.000 euros—, los agentes formularon una denuncia administrativa contra quien manifestó ser el propietario del dinero.
Ahora, la Benemérita mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen de los 195.000 euros intervenidos en la provincia de Albacete.
Qué es el modelo S1 y cuándo es obligatorio declararlo
La Guardia Civil recuerda que cualquier movimiento de dinero en efectivo dentro del territorio nacional superior a 100.000 euros debe ir acompañado del denominado modelo S1, conocido oficialmente como “Declaración de movimientos de medios de pago”.
En el caso de movimientos transfronterizos, la obligación de declarar se activa a partir de los 10.000 euros. La ausencia de esta documentación puede derivar en la intervención cautelar del dinero, investigaciones policiales y la apertura de expedientes sancionadores.
El modelo S1 puede obtenerse a través de la web del Sepblac, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y también en la Agencia Tributaria.
