La pista parecía una más dentro del ruido cotidiano del fraude financiero, pero tras meses de pesquisas terminó destapando un engranaje mucho más amplio, con conexiones en varios puntos de España y una huella que también alcanza de lleno a Albacete. Detrás de ese movimiento silencioso, casi invisible a simple vista, los investigadores sitúan ahora a una presunta organización criminal que habría llegado a estafar 266.815 euros mediante falsedad documental.
Albacete, entre las provincias salpicadas por una trama de alcance nacional
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada, presuntamente, en estafas bancarias cometidas en distintos puntos del país, entre ellos la provincia de Albacete. La investigación, dirigida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinarós, ha permitido destapar un entramado que habría operado también en Castellón, Valencia, Alicante, Tarragona y Barcelona.
El caso cobra especial interés para Albacete al figurar la provincia entre los territorios afectados por unas maniobras fraudulentas que, según los datos facilitados por el Instituto Armado, dejaron un impacto económico total de 266.815 euros tras 484 operaciones supuestamente irregulares.
Así funcionaba el fraude que también afectó a Albacete
Según la información trasladada por la Guardia Civil, el grupo utilizaba un sistema basado en la falsedad documental para engañar a entidades bancarias. El método consistía, presuntamente, en captar a personas para abrir cuentas bancarias empleando identidades extranjeras falsificadas y nóminas manipuladas.
Para reforzar la apariencia de legalidad, la organización llegaba incluso a constituir empresas ficticias con las que simulaba contratos de trabajo. Con esa documentación, los colaboradores abrían cuentas asociadas a tarjetas de crédito con un límite de hasta 3.000 euros. A cambio, recibían pagos de entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.
58 cuentas abiertas y 484 operaciones fraudulentas
La magnitud de la operación investigada da idea del alcance de la presunta trama. En total, los autores habrían abierto 58 cuentas bancarias y ejecutado 484 operaciones fraudulentas, siempre según la investigación de la Guardia Civil.
Una vez obtenidas las tarjetas, el cabecilla de la organización las recuperaba supuestamente para extraer el crédito disponible en menos de un mes. Ese vaciado del saldo se realizaba mediante disposiciones de efectivo de entre 100 y 500 euros, efectuadas de forma concentrada en salones recreativos de las localidades castellonenses de Vinaròs y Benicarló.
La investigación arrancó en marzo de 2025
La operación se inició en marzo de 2025 después de que se presentara una denuncia por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. A partir de ahí, los agentes comenzaron una investigación que se prolongó durante meses hasta conseguir perfilar la estructura interna del grupo.
Los investigadores lograron atribuir la presunta actividad delictiva a una banda organizada de nueve personas, siete hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años.
Detenidos e investigados por estafa, falsedad documental y organización criminal
La Guardia Civil ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación e identificación de otras cinco. Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía.
A todos ellos se les atribuyen, presuntamente, delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las diligencias ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.
Un entramado difícil de seguir por el uso de múltiples identidades
Uno de los aspectos que más complicó el trabajo policial fue la identificación de los implicados. Según la Guardia Civil, los investigados empleaban múltiples identidades de diferentes países, lo que convirtió el esclarecimiento del caso en un importante reto para los agentes.
Pese a esa dificultad, la investigación permitió reunir pruebas sobre la estructura, la coordinación y el reparto de funciones dentro del grupo, hasta culminar con el operativo que ha sacado a la luz una trama con ramificaciones en varias provincias españolas, incluida Albacete.
Qué supone este caso para Albacete
La aparición de Albacete entre las provincias afectadas sitúa a la provincia en el mapa de una estafa de gran dimensión, tanto por el volumen económico defraudado como por el método empleado. El caso vuelve a poner el foco sobre la sofisticación de algunas redes delictivas, capaces de combinar documentación falsa, empresas pantalla y movimientos rápidos de dinero para intentar burlar los controles del sistema financiero.
Para un medio local de Albacete, la relevancia informativa está precisamente en esa conexión directa con la provincia, que figura entre los territorios en los que se llevaron a cabo las estafas investigadas dentro de una operación que ha terminado con una organización criminal desarticulada.
