La Audiencia Provincial de Toledo juzga el próximo martes a tres personas acusadas de transferirse más de 31.000 euros procedentes de la cuenta bancaria de un colegio de Toledo para posteriormente invertir este dinero en la compra de criptomonedas.
Los tres procesados, una mujer y dos hombres, están acusados de un delito de blanqueo de capitales, por lo que la Fiscalía pide penas de entre nueve meses y dos años de prisión y una multa de entre 40.500 y 12.000 euros, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.
De acuerdo al fiscal, en noviembre de 2020, los acusados se hicieron con las claves de la cuenta bancaria del Colegio toledano de “Nuestra Señora de los Infantes”, desde la que realizaron tres transferencias no consentidas.
Los implicados se transfirieron 13.970 euros, 13.599 euros y 3.985 euros respectivamente, sumando un total de 31.555 euros que fueron restituidos por la entidad bancaria al colegio en marzo de 2021.
Los acusados que recibieron mayor cantidad de dinero actuaron «con afán de lucro», según la Fiscalía, invirtiendo el dinero obtenido en la compra de criptomonedas y para ambos, se pide una pena de prisión de dos años y una multa de 40.500 euros.
En el caso del tercer acusado, que se transfirió una menor cantidad, sacó el dinero en efectivo en varias operaciones y para él se pide una pena de nueve meses de prisión y una multa de 11.955 euros.
El fiscal también interesa la realización de expresa reserva de acciones civiles, en favor de la entidad bancaria por los fondos restituidos a la cuenta corriente.
