La Guardia Civil ha culminado una investigación iniciada a comienzos de 2024 que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a estafas masivas con medios de pago. Aunque las víctimas estaban repartidas por toda España, la mayor parte de los cargos fraudulentos se concentraban en la comarca de la Vega Baja del Segura y, especialmente, en Torrevieja (Alicante
La operación ha servido para esclarecer más de 986 estafas, con un perjuicio económico superior a 200.000 euros, e identificar a cerca de 200 víctimas en casi todo el territorio nacional. En total, han sido detenidas 14 personas en Torrevieja y en distintos municipios de las provincias de Alicante y Albacete, además de en Ibiza.
Según explicó el instituto armado, la investigación se inició tras detectar un notable repunte de denuncias y, debido a la complejidad del entramado, se desarrolló en tres fases. Esto permitió desmantelar la estructura, practicar tres registros domiciliarios en Torrevieja e intervenir abundante material tecnológico utilizado para cometer los delitos.
Los agentes constataron la existencia de un circuito clandestino “flexible” dedicado al comercio ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, organizado por niveles: desde quienes obtenían de forma ilegal los datos, pasando por intermediarios, hasta las llamadas “mulas”, responsables de ejecutar los fraudes mediante extracciones y pagos en cajeros, comercios, salones de juego y casas de apuestas de la zona.
El método de la estafa
El método más habitual consistía en campañas masivas de smishing (SMS fraudulentos) que redirigían a enlaces y páginas web falsas, suplantando bancos, grandes compañías de telecomunicaciones e incluso organismos públicos. Una vez engañadas, las víctimas introducían sus credenciales bancarias, que después eran usadas para enrolar tarjetas en móviles y realizar cargos y retiradas de efectivo.
En la primera fase, entre julio y agosto de 2025, la Guardia Civil actuó contra los escalones superiores responsables del enrolamiento masivo. En un chalet de lujo de Torrevieja se localizó un “laboratorio” con 65 teléfonos móviles, además de tarjetas prepago, billeteras de criptomonedas y material informático. Hubo dos detenidos y uno ingresó en prisión por orden judicial.
La segunda fase, entre enero y octubre de 2025, se centró en una rama dedicada al uso fraudulento de tarjetas físicas. En otro registro, también en Torrevieja, fueron arrestadas tres personas que presuntamente utilizaban tarjetas sustraídas para estafar en cajeros, comercios y salones de juego, quedando a disposición judicial en Orihuela.
La tercera fase se vio condicionada por las medidas de seguridad del grupo, pero entre el 19 y el 24 de noviembre de 2025 se detuvo al resto de integrantes en distintas localidades de Alicante y Albacete, así como en Ibiza. A los arrestados —11 hombres y 3 mujeres, de entre 22 y 52 años— se les imputan, según su participación, delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación del estado civil.
En conjunto, se han intervenido 74 móviles, 85 tarjetas SIM, ordenadores, tabletas, un TPV, routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por unos 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta que existan víctimas también en otros países europeos.
