La Guardia Civil de Albacete ha informado de la incautación de cientos de miles de euros tras el hallazgo realizado por agentes de su Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC). En los hechos, hay un ciudadano de nacionalidad ucraniana involucrado.
Un dineral oculto entre los asientos de un coche ha llevado a la Guardia Civil de Albacete a intervenir 200.000 euros a un ciudadano ucraniano que transportaba esa cantidad sin declarar, según ha informado la Benemérita albaceteña. El dinero viajaba escondido en el interior del vehículo y fue incautado al no poder acreditarse su procedencia legal.
El control en la A-31 a su paso por Chinchilla: el hallazgo de la Guardia Civil de Albacete del dinero escondido
La intervención se produjo durante un dispositivo operativo desplegado en la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete). Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Albacete identificaron a los dos ocupantes de un turismo que, según la información facilitada, suscitó sospechas durante el control.
Tras el registro del vehículo, los agentes localizaron varios paquetes ocultos bajo los asientos. En su interior había 200.000 euros en billetes de distinto valor, que quedaron intervenidos al no poder el supuesto propietario acreditar su origen, en aplicación de la normativa vigente.
Denuncia de la Guardia Civil de Albacete por superar el límite de efectivo sin declarar
La Guardia Civil formuló denuncia al hombre que dijo ser titular del dinero por una infracción administrativa de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, al exceder el límite máximo permitido de 100.000 euros en territorio nacional sin la correspondiente declaración. La Benemérita mantiene ahora abierta una investigación para determinar la procedencia del efectivo intervenido.
Obligación del documento S1 para cantidades superiores a 100.000 euros
La Guardia Civil ha recordado que el transporte de dinero en España por importe superior a 100.000 euros —o su contravalor en moneda extranjera— debe ir acompañado del documento S1, con el fin de evitar la intervención del efectivo, la apertura de diligencias policiales y la tramitación de un expediente sancionador.
Dónde obtener el modelo S1
Según la información difundida, el modelo S1 debe portarlo quien transporte el dinero y puede encontrarse en los canales habilitados por la Administración, incluidos los apartados de medios de pago del Sepblac, así como en las páginas de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y de la Agencia Tributaria.
