La Guardia Civil de Albacete ha informado mediante un comunicado de la investigación abierta por la Benemérita hacia dos personas que, con residencia en Madrid, habrían usado los datos de dos vecinos de Pozohondo y Aguas Nuevas para darse de alta en casinos online y así evitar tributar ante Hacienda los beneficios obtenidos mediante juegos de azar en dichas plataformas a través de internet.
Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han investigado a dos personas vecinas de Madrid, de 31 y 32 años de edad, como presuntas autoras de un delito de usurpación de estado civil, tras el alta de una falsa identidad en casinos online.
Investigaciones de la Guardia Civil de Albacete
La Guardia Civil de Albacete tuvo conocimiento de dos posibles fraudes en apuestas de casinos online donde, al parecer, los autores habrían utilizado la identidad de dos vecinos de las localidades albaceteñas de Pozohondo y de Aguas Nuevas para inscribirse en las plataformas y no declarar los beneficios obtenidos en las apuestas.
Durante las investigaciones practicadas por la Guardia Civil de Albacete se pudo averiguar cómo dos personas habían obtenido datos personales de las víctimas, utilizándolos para darse de alta en casinos virtuales y no declarar a su nombre los ingresos. En el caso de Pozohondo (Albacete), los beneficios ascendían a 705 euros, y en el caso de Aguas Nuevas (también Albacete) a 909 euros.
Las víctimas se percataron de la usurpación de su identidad cuando realizaban gestiones para preparar sus declaraciones de la Renta del año 2024, y la Agencia Tributaria les notificó que debían tributar por ingresos obtenidos en casinos virtuales en ese ejercicio fiscal, al no haber sido declarados en su momento.
Modus operandi de los investigados por la Guardia Civil de Albacete
El modus operandi utilizado por los autores era el de crear cuentas en casinos online, utilizando la identidad de las víctimas, para que al recibir los beneficios que le reportaban las apuestas, que sacaban rápidamente de sus cuentas, sus datos no figurasen en los registros del casino, eludiendo así el pago de los impuestos que le corresponderían.
Esta actividad delictiva tiene mucha repercusión, ya que, según los datos del Ministerio de Consumo, en 2024 se presentaron más de 7.700 denuncias por este mismo tipo de delitos.
Diligencias instruidas por la Guardia Civil de Albacete
Las diligencias, instruidas por efectivos de la Guardia Civil de Pozohondo y Aguas Nuevas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Albacete capital.
Consejos de la Guardia Civil de Albacete sobre cómo actuar ante un hecho de este tipo
La Guardia Civil de Albacete recuerda a los ciudadanos que, en caso de recibir una notificación de la Agencia Tributaria en este sentido, deberán presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contactar con la casa de apuestas para solicitarle el cierre de esa cuenta y la expedición de un certificado de actividad de la misma que adjuntará a su denuncia, aportando a la Agencia Tributaria toda esa documentación.
Se recuerda que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ofrece a los ciudadanos el servicio de alertas por suplantación de identidad en plataformas de juego online (Phishing Alert), que permite detectar cualquier intento de activación de un registro de usuario en un operador de juego de ámbito estatal por personas que proporcionen datos de identidad coincidentes con los del ciudadano inscrito en el servicio, al que se informará de tal circunstancia.
