Tres jóvenes de 20 años han sido detenidos en las últimas fechas en Barcelona por la Policía Nacional, tras la denuncia interpuesta por una mujer de Albacete que afirmaba haber sido víctima de una estafa por la que su patrimonio monetario se había visto mermado. Dicha estafa es conocida en el argot como la ‘Estafa del Nini’, en la que jóvenes que ni estudian ni trabajan son usados por asociaciones delictivas para que a cambio de pequeñas cantidades de dinero hagan de intermediarios en la comisión de delitos.
Así pues, la Policía Nacional explica al respecto en nota de prensa que recientemente una ciudadana de Albacete denunció haber sufrido una estafa de 8.182 euros en su cuenta bancaria, dinero que le fue robado mediante bizums a teléfonos móviles, transferencias bancarias y extracciones en cajero, sin que en ningún momento hubiera perdido de vista su tarjeta bancaria.
Interpuesta la denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Albacete, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal inicia las primeras gestiones para descubrir el destino de los movimientos bancarios producidos, tratándose de tres operaciones bizum por valor total de 1.850 euros, 9 transferencias de 490 euros, otra de 100 euros así como diversas retiradas de dinero en efectivo en cajeros con sus respectivas comisiones.
Practicadas las gestiones oportunas, se verifica la participación de tres jóvenes de 20 años de la misma localidad de Barcelona, a los que se identifica sacando dinero en cajeros, como titulares de las cuentas bancarias receptoras de dinero o usuarios de los teléfonos en los que se recibían los bizums; argumenta la Policía Nacional.
Verificada su participación, desde la Comisaría de Albacete se solicita la colaboración a la comisaria de Vic (Barcelona) para que proceda a la detención de estos tres autores de estafa, a quien se les detiene por su participación en un delito de estafa y blanqueo de capitales, dando cuenta al Juzgado de Albacete donde ya se habían iniciado diligencias previas.
Esta mujer de Albacete, víctima de la ‘Estafa del Nini’
Esta estafa se conoce en la actualidad como la ‘Estafa del Nini’, en la que las organizaciones delictivas dedicadas al mundo de la estafa online, han visto en este grupo de la sociedad, jóvenes que ni estudian ni trabajan un caldo de cultivo perfecto para que a cambio poco dinero, reciban y envíen bizums, abran cuentas online o saquen dinero en cajeros, para enviarlo a posteriori a cuentas extranjeras, de las que la víctima de la estafa recelaría a la hora de enviar su dinero, o a cuentas de criptomonedas, en las que se dificulta también el rastreo del dinero; asegura el CNP.
Estas detenciones o imputaciones en su caso les van a conllevar tener antecedentes penales durante varios años, los cuales impediría numerosas salidas laborales así como opositar a distintos organismos, acceso a ayudas u otras cuestiones. Previa a la participación de estas mulas bancarias es necesario un ‘phising’ por el cual la víctima ha pulsado un enlace o web maliciosa por la que el estafador accede a su terminal móvil y al control de su app bancaria desde la que empieza a realizar los movimientos fraudulentos.
Estas mulas al final son las primeras en ser detectadas, ya que son las que se han abierto las cuentas bancarias, son las que aparecen en las imágenes de los cajeros o prestan sus teléfonos móviles para recibir bizums. Una vez son detenidas pocas veces declaran en contra de las personas que les han captado, principalmente porque lo han hecho a través de Instagram o WhatsApp desconociendo quien puede estar detrás o en otros casos por miedo, no como en el caso de uno de los detenidos en esta investigación, quien había denunciado en una Comisaría de la Policía Autónoma Catalana amenazas por parte de una persona a quien había prestado su teléfono para realizar los citados movimientos bancarios; explica la Policía Nacional.
