La Guardia Civil de la Comandancia de Bizkaia investiga a 24 personas, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Guadalajara, por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal por sustraer de manera fraudulenta más de 63.000 euros de las cuentas bancarias de dos empresas establecidas en Bizkaia.
La Comandancia de Bizkaia ha indicado este viernes en un comunicado que la investigación, en el marco de la operación ‘Sarea Steel’, arrancó a finales del año 2021, cuando el gerente de dos empresas situadas en Bizkaia denunció cargos irregulares en las cuentas bancarias de ambas sociedades.
Efectivos de la Guardia Civil de Guadalajara investigan ahora a los autores en las provincias de Barcelona, Valencia, Guadalajara, Girona y la Región de Murcia, a quienes se les atribuye delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Los agentes descubrieron que los estafadores obtenían mediante engaño (phishing) los datos bancarios de la víctima y para eludir la verificación, que las entidades bancarias realizan mediante SMS, procedían a contactar con la operadora de telefonía haciéndose pasar por el verdadero titular de la línea (vishing).
El objetivo de los autores era activar desvíos de llamadas para recibir por voz los códigos de verificación necesarios para autorizar las transferencias no consentidas.
Debido a la complejidad del caso, los guardias civiles analizaron cada una de las transacciones y, con ello, trazaron el camino recorrido por el dinero sustraído, lo que les llevó a la identificación de 24 personas con diferentes grados de participación en los hechos, los cuales operaban en distintas provincias de España.
Los autores utilizaron tres vías para retirar las cantidades estafadas: en cajeros automáticos situados en localidades de las provincias de Barcelona y Alicante, mediante la compra de tarjetas de precarga bancaria (tarjetas monedero) y realizando nuevas transferencias a otras cuentas, todo ello con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero
