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Han sido detenidas un total de 9 personas en las provincias de Almería, Albacete y Oviedo, e investigadas otras 6 personas físicas y 14 sociedades
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Se han practicado 8 registros en diferentes viviendas y 6 en sedes sociales, de los que se han intervenido dispositivos de almacenamiento masivo con importante información
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Una vez finalizada la investigación, se ha cuantificado en más de seis millones de euros el patrimonio neto blanqueado por la organización desarticulada
En una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarticulado una organización criminal que habría creado un entramado societario con el que blanquear capitales y defraudar a Hacienda. Se ha detenido a un total de nueve personas, siete de ellas en Almería, una en Albacete y otra en Oviedo. A la vez, se han investigado a otras seis personas en la provincia almeriense. Además, se han investigado un total de 14 sociedades gestionadas por el grupo criminal y creadas “ad hoc” para delinquir y dar apariencia de legalidad a sus negocios. Se han intervenido activos patrimoniales por un valor total de 6.728.000€.
Boletos de lotería premiados emitidos después del sorteo
La investigación se inició en el año 2015, como consecuencia del cruce de datos entre la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria cuando los agentes detectaron dos operaciones bancarias sospechosas con las que se habrían introducido más de 2.000.000€ en el circuito financiero legal. Para ello se habrían valido del pago de dos premios correspondientes a varios sorteos realizados por una de las empresas investigadas. Tras realizar las pesquisas oportunas, se pudo comprobar que una de las empresas utilizadas por la organización para la promoción y ayuda de proyectos destinados a personas con discapacidad habría organizado un sorteo de lotería, cuyos boletos premiados fueron emitidos después de que se realizara el sorteo. El premio que la empresa otorgaba iba en función del dinero que la organización pretendía introducir en el circuito legal, normalmente procedente de actividades delictivas como el tráfico de drogas. De esta manera, en julio de 2012 el cabecilla de la organización, habría resultado agraciado con un premio de un millón de euros, y seis meses más tarde, con un segundo premio con idéntico importe, utilizando como testaferro a su propio hijo. Estos dos premios no fueron declarados por el agraciado en las declaraciones de la renta de los ejercicios correspondientes a los años 2012 y 2013.
Enorme creatividad para blanquear dinero
Además, la investigación ha permitido constatar la extrema creatividad de la organización para utilizar diversos métodos con los que blanquear dinero, como la compra de parte de billetes de lotería nacional de navidad, reconocimiento ante notario de deudas inexistentes, compraventa de productos financieros y de bolsa, transferencias, compras de vehículos de alta gama e incluso la participación en subastas judiciales o procedimientos concursales.
Para participar en las subastas judiciales y procedimientos concursales de otras empresas utilizaban las sociedades creadas para blanquear dinero. Instrumentalizaban así a los Juzgados de Primera Instancia y Mercantil, que efectuaban dichas subastas y concurso de acreedores. Con ello lograron adquirir varios inmuebles pagados con dinero de procedencia ilícita, simulando para ello, tener su origen en la actividad mercantil de la persona jurídica utilizada.
El entramado societario dispuesto por la organización criminal estaba compuesto por catorce empresas cuyos órganos de dirección, gestión y administración eran ostentadas por personas allegadas al líder. La mayoría de ellas eran sociedades de carácter instrumental creadas para delinquir y tapar mediante actos mercantiles lícitos la procedencia ilícita del dinero utilizado para sus actuaciones.
Se han llevado a cabo ocho registros en domicilios de Albacete, Almería y Asturias y seis en sedes sociales de empresas. Han sido embargados 26 activos inmuebles entre pisos, apartamentos, solares urbanos e incluso un amarre en el puerto deportivo de Almerimar – El Ejido (Almería). Todos estos inmuebles estaban valorados en más de seis millones de euros. De la misma forma se han bloqueado y embargado 23 cuentas bancarias y productos financieros por valor temporal aproximado de 250.000€. Se han intervenido 15.000€ en efectivo, 400 dólares americanos y 6.650 rublos, así como cinco vehículos, una embarcación y maquinaria industrial valorado en 300.000€.
