/Europa Press/
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La Fiscalía Anticorrupción acusa a los actores Imanol Arias y Ana Duato de defraudar un total de 2,98 millones de euros procedentes principalmente de su participación en la serie televisiva ‘Cuéntame cómo pasó’. En concreto, Arias habría ocultado al fisco 2,18 millones entre 2010 y 2014, y Duato no habría tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012.
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Según publica Europa Press, entre los querellados por la Fiscalía Anticorrupción se encuentran Saúl Ruiz De Marcos y José Miguel Garrido Cristo
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los actores Imanol Arias y Ana Duato de defraudar un total de 2,98 millones de euros procedentes principalmente de su participación en la serie televisiva ‘Cuéntame cómo pasó’. En concreto, Arias habría ocultado al fisco 2,18 millones entre 2010 y 2014, y Duato no habría tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012.
Así figura en la querella que el Ministerio Público ha presentado contra doce empresas y 34 personas, entre las que se encuentran la hermana del protagonista de la serie Ana Isabel Arias y el marido de la intérprete, el productor Miguel Ángel Bernadeu, que fueron nombrados administradores de sociedades que utilizaron al testaferro costarricense Bernal Zamora Arce, implicado también en la trama ‘Púnica’.
En el caso de Manuel María Arias Dómínguez, conocido como Imanol Arias, el fiscal afirma que con la estructura Leitmotif Projects AIE ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación como protagonista en ‘Cuéntame’, en concepto de IRPF: 317.356 euros en 2010, 541.084 euros en 2011, 515.884 en 2012, 317.339 en 2013, y 497.046 en 2014, lo que supone un total de 2.188.712 euros en cinco años.
Según explica, la empresa Rosedale Limited, participada por Aljayma Holding Investments y Landon Corporation y con domicilio en Londres, nunca ha declarado ventas, compras ni trabajadores. «En la escritura de constitución de Leitmotif Projects AIE, de 10 de marzo de 2010, actuó Ana Isabel Arias en representación de Rosedale Limited en virtud de un poder otorgado en su favor el 26 de febrero de ese año por Bernal Zamora y Kingston Management ACX, como directores de la sociedad», añade.
En relación con la actriz Ana Consuelo Duato, conocida como Ana Duato, el fiscal sostiene que con la estructura Gaumukh AEIE ocultó a Hacienda parte de las rentas obtenidas en su mayoría de su actuación en la serie protagonizada por Los Alcántara. En concreto, defraudó en concepto de IRPF 141.440 euros, 311.370 euros y 341.578 euros en 2010, 2011 y 2012.
La querella destaca la participación de su marido Miguel Ángel Bernadeu, quien ostenta el cargo de socio (40%) y es administrador de la productora de televisión que produce la serie, Ganga Producciones.
El fiscal no incluye esta compañía en la operativa, pero sí cree que el matrimonio utilizó Ganga Proyectos S.L. y Bernadeu manifestó ante notario ser el dueño de Gaumuk AEIE, empresa en la que confluyó Nevington Limited, cuyo administrador era el costarricense Bernal Zamora y estaba participada por Dudley International y Hillside Finance.
THESAN CAPITAL
Por su parte, la Agencia EFE detalla que el ex director general de Campofrío José Luis Macho, su exdirector de la rama internacional José Miguel Garrido, así como el ex director general de la escudería de Fórmula 1 HRT Saúl Ruiz de Marcos, supuestamente defraudaron 3 millones del euros del IRPF valiéndose de empresas pantalla del despacho Nummaria.
Así figura en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, y en la que basa su información la Agencia EFE, que dio lugar a la operación City contra el bufete de Madrid Nummaria, que supuestamente creaba sociedades instrumentales en el Reino Unido y Costa Rica para evadir impuestos de sus clientes.
Según la querella citada por EFE, empresas controladas por Macho, Garrido y Ruiz de Marcos (que fue director general de Vértice 360º) usaron el bufete para presuntamente defraudar a Hacienda mediante Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), una figura de empresas que creaba el despacho supuestamente con este fin. Nummaria utilizó empresas en el Reino Unido que se aliaban con sociedades españolas de los querellados para formar una AEIE presuntamente fraudulenta. Una AEIE es un conjunto de empresas de diferentes países europeos para llevar a cabo un proyecto común.
En este caso, según Fiscalía, Nummaria usó presuntamente empresas en el Reino Unido (participadas por empresas de Costa Rica) que se aliaban con sociedades españolas de los querellados formando una AEIE fraudulenta. La realidad es que las empresas españolas aportaban, según el escrito, todo el capital a la AEIE y las inglesas no aportaban nada, pero luego los «beneficios» de una actividad que no existía se repartían en torno a un 80 % para la empresa del Reino Unido y un 20 % para la española, con lo que lo que se conseguía es evadir todo ese dinero para no tributarlo en España.
En el caso de estas tres personas, la Fiscalía afirma que usaron una AEIE para evadir a Hacienda en 2013 casi 3 millones de euros del IRPF (1.987.918 euros en el caso de Macho, 536.899 euros de Ruiz de Marcos y 466.632 euros de Garrido). El grupo Thesan Capital, imputado por blanqueo Los tres, según la querella, son miembros del consejo de administración de Thesan Capital, un grupo inversor que en 2011 adquirió la escudería española HRT, ya desaparecida y que dirigió uno de ellos.
Thesan también compró en 2009 la empresa de repuestos de automóviles Aurgi, de la que fue director general Garrido tras dejar Campofrío. La Fiscalía sostiene que Thesan Capital usó el bufete para defraudar 2,2 millones a Hacienda mediante Concept Evolution & Capital AEIE, creada por Macho Conde, y la inglesa Thornbridge Limited, de Ruiz de Marcos. «Las cuotas presuntamente defraudadas por Thesan Capital SL en su impuesto sobre sociedades serían de: 1.812.445 y 386.420 euros en los años 2012 y 2013», detalla el fiscal. Además del delito fiscal, Anticorrupción imputa otro delito de blanqueo de capitales relacionado con Thesan, en referencia a una serie de operaciones de 2012 en las que se usó a Concept Evolution y a Thornbridge, con varias transferencias a favor de una cuenta bancaria en Suiza.
EL REAL MADRID, PROVEEDOR DE LA FUNDACIÓN NUMMARIA
La Fiscalía considera que el despacho de abogados Nummaria creaba estructuras societarias «casi idénticas» para una parte «muy importante» de sus clientes con el fin de no tributar por el Impuesto de Sociedades y el IRPF, ocultando beneficios y valiéndose de más de 40 Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE’s), participadas en un alto porcentaje por sociedades residentes en Reino Unido, participadas a su vez por entidades de Costa Rica y con testaferros del país centroamericano o Mauricio.
A nivel nacional, el bufete utilizaba de forma «masiva» sociedades, comunidades de bienes, UTEs y todo tipo de entes instrumentales. En muchas ocasiones, el punto de conexión entre el plano nacional e internacional estaba en la utilización de una Agrupación Europea de Interés Económico, con domicilio en España participada por una firma inglesa.
Las entidades que conforman el grupo Nummaria emiten «facturas de manera cruzada», residenciando los ingresos en aquella que estiman más oportunas. Llama la atención el caso de la Fundación Nummaria, supuestamente dedicada a la promoción del estudio de las ciencias humanísticas pero que no tenía empleados y de la que no consta en internet la realización de actos. Sin embargo, en 2014 registró unos pagos de 170.000 euros, siendo sus principales «proveedores» el Real Madrid (77.400) y la Sala Retiro (70.299).
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga delitos fiscales, blanqueo de capitales e insolvencia punible en el caso, en el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se cite a declarar en calidad de investigados a Imanol Arias y Ana Duato. El magistrado todavía no ha acordado sus interrogatorios, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Varios clientes denunciaron la ilicitud del sistema ante el Ministerio Público, que ha solicitado declarar compleja la causa debido a la necesidad de articular mecanismos de cooperación judicial con Suiza, Reino Unido, Portugal, Costa Rica y Mauricio y la posible aparición de nuevos indicios sobre el fraude económico.
QUERELLADOS
También se encuentran entre los querellados Pedro Peña Bello, Carlos Najarro Santos, Ignacio María Viana Rivera, Rodrigo Pascual Peña, Manuel María Arias Domínguez, Ana Isabel Arias Domínguez, Armando Reguero Manjón y José Antonio Pavón Portero.
Anticorrupción acusa de delitos fiscales y blanqueo también a Soledad Lázaro González, Juan Buenestado Dorado, José Eduardo Pemán Pleskovitch, Agustín del Pino Velasco, José Manuel Pemán Céspedes, Alfonso Cubillo Arteaga, Vicente Francisco Miró Orozco y Juan Miguel Pemán Dupier.
Santiago Burgaleta García-Mansilla, Luis Miguel Fernández Caballero, José Luis Macho Conde, Saúl Ruiz De Marcos, José Miguel Garrido Cristo,Luis Miguel Fernández Carmona, Álvaro Hernando Arcal, Laureano González López y José Antonio Jiménez Delgado son las otras personas físicas incluidas en la querella, según informa Europa Press.
En cuanto a las personas jurídicas, la Fiscalía acusa a Cartago Ingeniería Técnica, Cartago Consulting y Cartago Ingenieria Consultoria. También a Ibiza Investor, Thesan Capital y Estudio 44, Grupo Nummaria, Proyectos Ad Hoc, Ecualia Estudios, Txofa, Topilo y Varnot.
