La Policía Nacional ha desarticulado en Granada un grupo organizado dedicado presuntamente a la obtención de beneficios económicos mediante la venta fraudulenta de empadronamientos ficticios a personas en situación irregular para su regularización en España a cambio de elevadas sumas de dinero. A los tres miembros de esta organización se les considera también autores del denominado timo del “nazareno”, con numerosas empresas perjudicadas pertenecientes al sector eléctrico y de alimentación y ubicadas en Granada, Málaga, Almería, Sevilla, Vigo, Toledo, León y Albacete.
La investigación de la Policía Nacional ha determinado que esta presunta banda organizada se dedicó presuntamente a suplantar a empresas jurídicas y físicas para, en su nombre, adquirir mediante pagarés y pagos aplazados abundantes mercancías de tipo alimenticio, material eléctrico o maquinaria industrial.
El ‘modus operandi’ consistía en conseguir datos acerca de la titularidad de empresas y enviar mercancías que después vendían a precios mucho más bajos del precio de mercado.
Así habrían defraudado cantidades superiores a los 125.000 euros a numerosas empresas ubicadas en Granada, Málaga, Almería, Sevilla, Vigo, Toledo, León y Albacete.
Para poder llevar a cabo dicha actividad delictiva, conocida como el ‘Timo del Nazareno’, los ahora detenidos suplantaban presuntamente la identidad de personas e incluso habrían abierto cuentas bancarias para obtener créditos, adquirir vehículos o realizar diversos tipos de transacciones.
